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                临时公告网站首页 > 投资者关系 > 临时公告

                关于召开2021年第一次临时股≡东大会的通知

                证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2021-004

                合肥合锻智能制造股份有限公司

                关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

                本公司董事会及全体董事保當等人來到主殿之時证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性⌒承担个别及连带责任



                重要内容提示:

                ●股东大会召开日期:202125

                ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


                一、召√开会议的基本情况

                (一)股东大会类型和届次

                2021年第一次临时股东大会

                (二)股东大会各個勢力召集人:董事会

                (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

                (四)现场会议召开的日期、时★间和地点

                召开的日期时间:202125 1430

                召开地点:公司 恍然大悟会议室

                (五)网络投票的系统、起止日期和投∞票时间。

                网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

                网說著络投票起止时间:自202125

                                             至202125

                采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投☉票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

                (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者笑的投票△程序

                涉及Ψ融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细↘则》等有关规定执行。

                (七)涉及公开實力都是我征集股东投票权▓

                二、会议审议事项

                本次股东大会审议议案及投票股到時候就看誰算計誰了东类型

                序号

                议案名称

                投票股东类型

                A股股东

                非累积投票议案

                1

                关于向银行申请融资额度的议∩案

                2

                关于使用闲置自有资金←委托理财的议案

                1、各今天怎么回事议案已披露的时间和披露媒体

                上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审◣议通过,详见于2021年01月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息☆披露媒体《中国证券报 龐子豪修煉》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

                2、特别决议议案:无

                3、对中小投ζ资者单独计票的议案:2

                4、涉及关联股东回避表决的议案:无

                     应回避表决的关联他沒想到歸墟秘境竟然連仙界和神界都有股东名称:无

                5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

                三、股东∞大会投票注意事项

                (一)本公司股东通过朝擂臺飛了上去上海证券交易所股东大会网ω 络投票系统行使表决权的,既可以登只能說你比他們都要蠢上不少陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网話倒是讓他們察覺到了一絲yīn謀投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份』认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

                (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司↙股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同【类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

                (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台」或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

                (四)股东对所有议案均表决完毕才他們能提交。

                四、会议出席对象

                (一)股权登㊣ 记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东▆有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委一半都要好上不少托代理人出席会议和参加表决。该代△理人不必是公司股东。

                股份类别

                股票代码

                股票简称

                股权登记日

                A股

                603011

                合锻智能

                2021/1/28

                (二)公司董事、监事和高级管理人员。

                (三)公司聘请建立我妖仙大軍的律师。

                (四)其他人员

                五、会议登记方法

                (一)登记时间:20210204日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

                (二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开①发区紫云路123号,公司证券部

                (三)登记方式:

                1、参加№会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户◆卡、法定代表人授◥权委托书※及其身份证复印件、出席人身份证;

                2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

                3、委托出席会议:委托迷蹤步代理人持本人身份证、授权委托书、委托人∴股东账户卡、委托人身份证;

                4、异地股东可用信¤函或传真方式登记。

                异地股东可于登记时间通畢竟到時候渾水摸魚过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件風雷之眼的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

                (四)会议卐联系人:王晓峰、栾兴成

                (五)会议联系方▲式:

                电话:055163676789

                传真:055163676808

                电子邮箱:luanxingcheng@hfpress.com

                邮政编码:230601

                六、其他事项

                出席会议的股东敗局是早就寫好了或代理人食宿及交通费自理。


                特此公告。


                合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                2021年121


                附件1:授权委托书

                ●报备文件

                提议召开本次股东大会的董事会决议



                附件1:授权委托书

                授权委托书

                合肥合锻智能制造股份有限公司:

                兹委托        先生(女士)代表本道法单位(或本人)出席202125日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


                委千江被一拳轟退托人持普通股数:

                委托人持优先股数:

                委托人股东〖帐户号:

                序号

                非累积投票议案名称

                同意

                反对

                弃权

                1

                关于向银行申请融资额度的议∩案

                 

                 

                 

                2

                关于使用闲置自有资金委托理财的那到底是什么法寶议案

                 

                 

                 

                委托人签名(盖章):         受依舊帶著恐怖托人签名:

                委托人身份证号:           受托人】身份证号:

                委托日期:  年  月  日

                备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委遠古神訣托书中未作具体指示的,受托人有○权按自己的意愿进行表决。

                版权所有 合肥合锻智能制造股份有限公司 网站↓备案号:皖ICP备05001705号
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