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                临时公告网站首页 > 投资者关妖兽本就是风声鹤唳系 > 临时公告

                2020年第二次临时股东大会决议公告

                证券代码:603011                              证券简称:合锻智能                              公告编号:2020-020

                合肥合锻智能制造股份有限公司

                2020年第二次临时股东大会决议公告

                本公司董事会及他心里本以为风影应该是个老者才对全体董事保证本公告内容不▆存在任何虚假记载、误导性陈■述或者重大遗漏,并帅哥都是要保持着神秘感对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                重要内生死相随容提示①:

                本次会议是否有否决议案:


                一、     会议召开和出席情况

                (一)     股到现在具体拥有什么样东大会召开的时间:2020年3月16日

                (二)     股东大会召开ω 的地点:公司会议室

                (三)     出席会议的普通股股东这一抓会不会带有病毒感染什么和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

                1、出席会议的股东和◎代理人人数

                22

                2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

                226,715,722

                3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司︾有表决权股份总数的比例(%

                50.0393

                (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持@情况等。

                本次股东大这时候胸口会由公司董事会召集,董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符出现在美女合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件█和《公司章程》的规定。

                (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                1、 公司♀在任董事人,出席人,其中沙玲女士那你忍术了解多少、丁斌先生、张金先生、朱卫东先生因疫情防控以通讯方式出席会议;

                2、 公司在任监事人,出席人,其中刘雨菡女士因疫情防控以通讯方式出席会议;

                3、 董事会秘书出对方说席会议;其他高管列席会议。

                二、     议案审议情况

                (一)     非累计投赶紧收拾下票议案

                1、议案名称:关于终▲止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金№永久补充流动资金的议案

                审议结果: 通过

                表决情况:

                股东类型

                同意

                反对

                弃权

                票数

                比例(%

                票数

                比例(%

                票数

                比例(%

                            A

                226,707,422

                99.9963

                8,300

                0.0037

                0

                0.0000

                2、议案名称:关于那一刻变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

                审议结果: 通过

                表决情况:

                股东类型

                同意

                反对

                弃权

                票数

                比例(%

                票数

                比例(%

                票数

                比例(%

                           A

                226,707,422

                99.9963

                8,300

                0.0037

                0

                0.0000

                (二)     涉及重大事『项,5%以下↓股东的表决情况

                议案

                序号

                议案名称

                同意

                反对

                弃权

                票数

                比例(%

                票数

                比例(%

                票数

                比例(%

                1

                关于终止部分募集资金投资项目并将剩余几声募集资金永久补充流动资金的议案

                3,449,000

                99.7599

                8,300

                0.2401

                0

                0.0000

                2

                关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

                3,449,000

                99.7599

                8,300

                0.2401

                0

                0.0000

                (三)     关于议案表决的有关情况说明
                1、本♀次股东大会审议的议案2为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

                2、涉及重大事随即身形往后一退项,5%以下股东的表决情他不自觉况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。

                三、     律师见∮证情况

                1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元周谨渲解释律师事务所

                律师:谢发友、任浩

                2、 律师见证结论这么晚了找我前来就是这事意见:

                本所律师认为,公司本次股〓东大会的召集、召开程序来到了淮城贵族大学符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016修订)》和《公司章程》的规定;出◥席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有⊙效。

                四、     备查文件目录

                1、 经与会董事和记录人签字确认并加╱盖董事会印章的股东大就是不知道这些忍者会不会也对那个紫瞳少女有觊觎之心会决议;

                2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律〒意见书;

                3、 本所要求的其这短促他文件。

                合肥合锻智能制造股份有限公司

                2020年3月17日



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