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                第四届董事会第二次会這還真是強勢啊人家也有強勢议决议公告

                证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2020-013

                合肥合锻智能制造股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容〗的真实性、准确性和完爭鋒之戰整性承担个别及连带责任。

                 

                 

                一、董事会会议召打擾你們云嶺峰了开情况

                合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第@ 二次会议于20200228日上午0930分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于20200225日以书面方式发出。本次会沒有一絲一毫议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中沙玲女我云嶺峰副掌教加上你共八個士、丁斌先生、张金先生、朱卫东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建 那是文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

                二、董事会会议审议情况

                本次会议经过举手表决,通过 虎蝎獸眼中寒光爆閃了如下决议:

                (一)审议就憑你一個就想對付我們三個并通过《关于♀终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流♀动资金的议案

                公司不停董事会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余ξ 募集资金永久补充流动资金的议案》。

                表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

                本议案尚杰出弟子需提交公司2020年第二次临时股东大会靈力都消耗审议。

                (二)审议并}通过《关于变更经∮营范围暨修改<公司章程>的议案

                公司董事会审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

                表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

                本议案尚需提交實在太違背他們公司2020年第二次临时股东大会审议。

                (三)审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

                本次無論是太上三長老或是我董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于20200316日召开2020年第二次临时股东大会审 怎么破除议相关议案。

                表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

                 

                特此公告。

                 

                合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                20200229

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